por Santiago Escobar/El Mostrador. El crimen organizado es algo más que narcotráfico. Y debe entenderse como una empresa comercial mayor, normalmente transnacionalizada, organizada en torno a la provisión de bienes o servicios ilícitos en escala media o grande, y que conlleva crímenes de diversa factura y […leer mas]
Lavado de dinero: investigación mundial de «Fincen Files» apunta JPMorgan, HSBC y Deutsche Bank. por ICIJ/CIPER Chile Más de 2 mil reportes bancarios filtrados muestran cómo billones de dólares de dinero negro fluyen libremente entre los principales bancos del mundo. Deutsche Bank, Bank of New […leer mas]
Fiscalía detalla las maniobras del general (r) para blanquear los fondos del Ejército. por El Mostrador Juan Miguel Fuente-Alba se transformó en el primer exjefe del Ejército en ser formalizado en la justicia penal. En la instancia, el fiscal José Morales precisó que durante el […leer mas]
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